بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى آنان دعوت به عمل مىآید تا در جلسه مجمع عمومى عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/04/26 به نشانى تهران- خیابان شیخ بهایى جنوبى- شهرک والفجر- خیابان ایرانشناسى- خیابان نهم- ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتى برگزار مىگردد، حضور بههم رسانند.
سهامداران محترم یا نمایندگان قانونى آنان مىتوانند از ساعت 8:30 همان روز با ارائه مدارك مربوط به مالکیت سهام و کارت شناسایى معتبر (کارت ملى)؛ و نمایندگان قانونى نیز با ارائه وکالتنامه یا معرفىنامه معتبر برای دریافت برگه ورود به جلسه به آدرس فوق مراجعه فرمایند.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونى و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالى 1396
- بررسى و تصویب صورتهاى مالى، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1396/12/29
- بررسى و تصویب معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاح قسمتى از قانون تجارت
- انتخاب بازرس اصلى و على البدل و حسابرس جهت سال مالى 1397 و تعیین حقالزحمه آنان
- تصویب میزان سود تقسیمى
- تصویب میزان پاداش اعضاى هیات مدیره
- تصویب حق حضور اعضاى غیرموظف هیات مدیره
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- سایر مواردى که در صلاحیت مجمع عمومى عادى است.
هیات مدیره شرکت بیمه ملت
